Следственный комитет по Северо-Западу возбудил уголовное дело о фальсификации финансовой отчетности в рухнувшем Международном банке Санкт-Петербурга. «Фонтанка» знает, что заявление Агентства по страхованию вкладов месяцев десять бродило между следствием полицейского главка и прокуратурой города, а Генеральная прокуратура незаметно согласовала.   

Как стало известно нашему изданию 25 декабря, около недели назад в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), у которого Центробанк отозвал лицензию в конце 2018-го, а осенью этого года арбитраж признал банкротом

Интригой же является следующая ситуация. После того, как в конце 2018-го в банк зашло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), примерно в феврале этого года оно направило многостраничный анализ финансового состояния МБСП на имя министра МВД Колокольцева.

Из обзора выходило, что из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей. Из центрального аппарата МВД материалы пришли в Главное следственное управление регионального ГУ МВД, где с весны по сентябрь 2019 года следствие пыталось как минимум четыре раза возбудить уголовное дело. Причем не по факту, а сразу в отношении экс-сенатора, фактического владельца и главы правления Сергея Бажанова (документы есть в распоряжении редакции).

 

По данным «Фонтанки», четыре раза в ГСУ на Лиговском проспекте печатали постановление о возбуждении дела по статье 201 УК – «Злоупотребление полномочиями». Столько же раз прокуратура города не согласовывала. Нашему изданию известно, что следователям советовали то доработать, то договорить с фигурантом. Переговорить же, в конце концов, не получилось, потому как Сергей Бажанов убыл то ли в Лондон, то ли в Ниццу.

«Фонтанке» понятно, что за это время АСВ и Центробанк, в общем-то, все осознали. Тем более что наше издание добавило конспирологии, рассказав, что Сергей Бажанов является подполковником Госбезопасности. Тогда Центробанк обратился уже в Генпрокуратуру по СЗФО, что на Английской набережной. А та возьми и усмотри состав. По данным «Фонтанки», ни в ГСУ ГУ МВД, ни в прокуратуре Петербурга еще не знают подробностей.

Любопытные силовики и читатели могут с ними ознакомиться на 47news

Конкурсный управляющий массово оспаривает сделки бывших собственников по выводу активов МБСП

Как уже сообщалось, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 октября 2019 г. Международный банк Санкт-Петербурга, принадлежавший экс-сенатору от Ульяновской области Бажанову Сергею Викторовичу (Bazhanov Sergey), признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Изучив результаты работы временной администрации по управлению МБСП, АСВ ожидаемо констатировало, что на дату отзыва лицензии 60% совокупных активов банка приходилось на схемное финансирование с участием нерезидентов предположительно с целью вывода активов. В частности, между Банком и рядом крупных международных контрагентов заключались сделки кредитного характера. В дальнейшем задолженность контрагентов уступалась подконтрольным Банку компаниям в рамках фидуциарных сделок, что позволяло Банку искажать официальную отчетность. При этом публичность и известность на рынке большинства указанных контрагентов позволяли Банку скрывать действительных должников и присущие им риски.

По состоянию на 22 октября 2019 г. конкурсному управляющему Банком уже предъявлены требования 1 847 заявителей на общую сумму 22 829 031 тыс. руб. При этом, по данным временной администрации, по состоянию на дату открытия конкурсного производства балансовая стоимость активов МБСП, с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств, составила всего 11 255 517 тыс. руб. При том, что на содержание банка после отзыва лицензии уже потрачено более 220 млн руб. Информация-о-состоянии-дел-в-Банке-МБСП-АО-на-01.10.2019.pdf, а до конца года АСВ планирует потратить на процедуру банкротства еще почти 115 млн.

Бажанова Татьяна Васильевна

СПОЙЛЕР: СПУСТИЛА НА ВЕТЕР. ПРАВДА, НЕ ВСЕ. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, БАНКИРЫ В ПОРЯДКЕ.

1.Dolce vita

Дождливым летом 2018 года у принадлежащего экс-сенатору и полковнику госбезопасности в отставке Сергею Бажанову «Международного банка Санкт-Петербурга» начались проблемы. Точнее, проблемы, разумеется, начались гораздо раньше, но именно тогда о них заговорили вслух. И, несмотря на то, что банкиры неутомимо делали прекрасную мину, раздавая интервью и пуская пыль в глаза на элитных приемах, dolce vita внезапно кончилась.

На фото: Завсегдатай светских вечеринок Бажанова Татьяна Васильевна (слева).  фото Собака.ру

Осенью Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначает временную администрацию по управлению банком. А уже 31 октября у МБСП отозвали лицензию.

Дальше, как водится, кропотливая работа временной администрации по оценке масштабов бедствия. Вопрос не праздный, ведь на счетах в МБСП зависло 18 миллиардов рублей «физиков» и 22 миллиарда рублей юрлиц, да еще каких - ЛСР, Settle group, КВС... Вердикт не утешителен - отрицательная разница между активами и обязательствами банка (в простонародье – «дыра» в капитале) составляет внушительные 13 млрд руб. Да еще, как назло, временная администрация недвусмысленно заявила о том, что часть активов была выведена в офшоры. Чуть позже неугомонные журналисты издания «Фонтанка.ру» выяснят, что 9 млрд рублей по липовым контрактам переведено на счета кипрской фирмы Hervet Investments, оформленной на Александра Зуева - брата Татьяны Бажановой. Казалось бы, «поздравляю, преступление раскрыто», как говаривал известный питерский бородач, ан нет. Хотя весь ворох скелетов из шкафов банка был незамедлительно направлен в правоохранительные органы, в ответ - тишина. По данным той же «Фонтанки», следователь Главного следственного управления УМВД по Санкт-Петербургу четырежды (!) делал подход к возбуждению уголовного дела и четырежды натыкался на вежливый отказ Прокуратуры Санкт-Петербурга. Понаблюдав за этим удручающим действом некоторое время, экс-сенатор, экс-чекист и теперь уже экс-банкир Бажанов от греха подальше улетел в Лондон, грустить о судьбах России. Благо, для того, чтобы на чужбине лучше грустилось, он заблаговременно выплатил себе, своей жене и своим подручным «золотые парашюты» на 84 млн рублей и дивиденты в размере целых 60 млн рублей с единственного работавшего бизнеса – потрепанного бизнес-центра на Выборгской стороне, который сразу после этого и продал. Как приятное дополнение к заветным 9 миллиардам.

Около 9 млрд рублей из разорившегося Международного банка Санкт-Петербурга нашлись в кипрской фирме Hervet Investments, которой владел Александр Зуев. Это брат жены основного акционера МБСП и сенатора Сергея Бажанова. Зуева уже допросили "соседи сбоку" и на Кипре, и в России.
 
Сейчас Зуев не может распоряжаться деньгами из-за Бажанова, который сам написал на него заявление в полицию.
 
Деньги из МБСП перед отзывом лицензии Бажанов вывел через схему с UBS. МБСП с участием UBS выкупил ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей, а деньги ушли в кипрской фирме Hervet Investments.
 
Следователи четыре раза направляли постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Бажанова по злоупотреблению полномочиями и по мошенничеству. Но прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. А тем временем Бажанов уехал в Лондон.
 
Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!

Настоящая драма разыгралась вокруг малоприметной кипрской фирмы Hervet Investments: несметные богатства, коварство, семейные узы и обманутое доверие. Семья Сергея Бажанова, владельца Международного банка Санкт-Петербург, кажется, догадывается, куда делись 9 миллиардов рублей, списанные с его счетов.
В отделение полиции в кипрской Никосии петербуржец Александр Зуев пришел рассказывать все, как есть. До этого ему уже приходилось давать объяснения людям в погонах, но лишь на родине и по их инициативе. Наших следователей интересовала судьба пропавших из Международного банка Санкт-Петербург денег, киприотам же Александр Зуев поведал 25 сентября детали своих семейных отношений.

Это звенья одной цепи, ведь Александр Зуев — родной брат Татьяны Бажановой, супруги основного владельца банка Сергея Бажанова. При этом он номинальный владелец фирмы, на счетах которой — на взгляд обывателя — вполне могли бы находиться 135 млн евро. Зафиксированный на бумаге его рассказ кипрским полицейским тянет на семейную драму с элементами финансового романа в стиле Теодора Драйзера. Шурин банкира жалуется, что в результате цепочки сделок Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и теперь Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.

«Фонтанке» удалось не только ознакомиться с этим документом, но и пообщаться с самим Александром Зуевым и даже получить комментарии этой запутанной истории от Сергея Бажанова. Скажем честно: понятнее история от этого не стала.