АСВ пытается вернуть деньги МБСП

АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство Международного Банка Санкт-Петербурга.

Среди ответчиков иска на 12,2 млрд рублей - бывший владелец банка и председатель правления Сергей Бажанов, экс-члены правления Максим Анищенков и Татьяна Бережанская, а также бывшие члены совета директоров Татьяна Бажанова и Александр Зуев.

Соседи сверху отозвали лицензию у МБСП в октябре 2018 года. В ходе конкурсного производства было установлено, что бывшее руководство формировало на балансе банка неликвидные активы и выводило средства через однодневки.

Около 9 млрд рублей из экс-владелец и экс-сенатор от Ульяновской области Бажанов вывел через схему с UBS. МБСП с участием UBS выкупил ценные бумаги, а деньги ушли в кипрской фирме Hervet Investments, принадлежащей брату жены основного акционера - Александру Зуеву.

Следователи четыре раза направляли постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Бажанова по злоупотреблению полномочиями и по мошенничеству. Но прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. За это время Бажанов сбежал в Лондон, обвинение ему предъявили уже заочно - в конце января этого года.

Источник Труба под Неглинной

Следственный комитет предъявил банкиру Бажанову обвинение в фальсификации финансовых документов

Экс-владельцу Международного банка Санкт-Петербург Сергею Бажанову заочно предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ст.172.1 УК РФ — «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

По данным «Фонтанки», сам Сергей Бажанов уже больше года живет за границей, и следователю по особо важным делам СК России по Северо-Западу Хельмянову пришлось проявить смекалку, чтобы доставить до адресата уведомление о формальной процедуре предъявления обвинения. Она состоялась в итоге 25 января в отсутствие банкира.

Сергей Бажанов возглавлял Международный банк «Санкт-Петербург» до 2018 года, когда ЦБ передал функции его временной администрации Агентству по страхованию вкладов. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков».

С тех пор временные управляющие пытаются вернуть под крыло банка имущество и активы, переданные командой Сергея Бажанова в сторонние организации. Речь может идти о 9 миллиардах рублей, ушедших со счетов МБСПб. В череде таких шагов и поступков как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Причем даже возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение предъявлено только спустя год после этого.

 Источник Фонтанка.ру

Генеральной Прокуратурой Швейцарской Конфедерации начато расследование

В отношении Сергея Бажанова начато расследование Генеральной прокуратурой Швейцарии по факту отмывания денежных средств. Сообщается, что речь идет о денежных средствах в размере 200 миллионов евро, выведенных из принадлежащего Бажанову Международного банка Санкт-Петербурга. Международный банк Санкт-Петербурга - региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, до отзыва у него лицензии в октябре 2018 года занимавший 5-е место среди банков Петербурга и 76-е — в России по количеству привлеченных депозитов. В настоящее время в отношении банка осуществляется процедура банкротства. Проверка АСВ выявила "дыру" в капитале банка в размере 13 млрд рублей. @banksta

Сергей Бажанов больше не хочет быть полковником ФСБ

Экс-сенатор и владелец Международного банка Санкт-Петербурга Сергей Бажанов пытается запретить называть себя подполковником ФСБ прессе и в сети интернет.

Осенью 2018 года у принадлежащего Бажанову банку МБСП по результатам проверки ЦБ РФ была отозвана лицензия, а затем, позднее, сам банк по заявлению того же ЦБ РФ был признан банкротом Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Около года назад Санкт-Петербургские интернет издания Фонтанка.ру и 47news.ru опубликовали неожиданную информацию о том, что Сергей Бажанов, является подполковником ФСБ. Издания в качестве доказательства опубликовало фото его военного билета, из которого видно, что первое свое звание в тогда еще КГБ СССР Бажанов получил 1987 году. На тех же фото видно, что последнее звание подполковника ФСБ Бажанов получил в 2003 году, являясь владельцем МБСП.

В дальнейшем, судя по публикациям прессы, Бажанов покинул Россию и находится сейчас за ее пределами, скрываясь от уголовного дела, возбужденного Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по Северо-Западному Федеральному Округу в связи с обнаружением ЦБ РФ «дыры» в капитале МБСП в размере 13 миллиардов рублей, а также признаков вывода активов банка за рубеж.

Теперь, год спустя после публикаций, Бажанов решил избавиться от «токсичной» за рубежом приставки «подполковник ФСБ» и обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с тремя заявлениями, где заинтересованными лицами указаны:

• - владелец интернет ресурса Пикабу - Хрящев М.С. (ДЕЛО № 9-4400/2020 ~ М-3033/2020);
• - ООО «Яндекс» (ДЕЛО № 9-4456/2020 ~ М-3034/2020);
• - Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (ДЕЛО № 2-4461/2020 ~ М-2876/2020).

Первое заявление было оставлено судом без рассмотрения, второе возвращено заявителю, а третье, наконец, принято и назначено к слушанию на сентябрь 2020 года.

Все прекрасно в этих делах! То, что банкир с 30 летним опытом в банковском деле и экс-сенатор только на третий раз смог подать заявление, которое было принято судом. То, что звание подполковника ФСБ в рассматриваемых обстоятельствах перестало быть для Бажанова предметом гордости, а стало так мешать жизни за рубежом, что вынудило начать судебные процессы с Яндексом и прочими! Ну и конечно удивляет, что Бажанов никогда не слышал о законе Барбары Стрейзанд, который делает невозможным утаивание какой либо информации в сети и прессе, поскольку попытки запрета имеют свойство наоборот усиливать распространение.

ЦБ дожал уголовное дело по Международному банку Санкт-Петербурга. Это пятая попытка в сторону подполковника ФСБ

Следственный комитет по Северо-Западу возбудил уголовное дело о фальсификации финансовой отчетности в рухнувшем Международном банке Санкт-Петербурга. «Фонтанка» знает, что заявление Агентства по страхованию вкладов месяцев десять бродило между следствием полицейского главка и прокуратурой города, а Генеральная прокуратура незаметно согласовала.   

Как стало известно нашему изданию 25 декабря, около недели назад в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), у которого Центробанк отозвал лицензию в конце 2018-го, а осенью этого года арбитраж признал банкротом. 

Интригой же является следующая ситуация. После того, как в конце 2018-го в банк зашло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), примерно в феврале этого года оно направило многостраничный анализ финансового состояния МБСП на имя министра МВД Колокольцева.

Из обзора выходило, что из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей. Из центрального аппарата МВД материалы пришли в Главное следственное управление регионального ГУ МВД, где с весны по сентябрь 2019 года следствие пыталось как минимум четыре раза возбудить уголовное дело. Причем не по факту, а сразу в отношении экс-сенатора, фактического владельца и главы правления Сергея Бажанова (документы есть в распоряжении редакции).

По данным «Фонтанки», четыре раза в ГСУ на Лиговском проспекте печатали постановление о возбуждении дела по статье 201 УК – «Злоупотребление полномочиями». Столько же раз прокуратура города не согласовывала. Нашему изданию известно, что следователям советовали то доработать, то договорить с фигурантом. Переговорить же, в конце концов, не получилось, потому как Сергей Бажанов убыл то ли в Лондон, то ли в Ниццу.

«Фонтанке» понятно, что за это время АСВ и Центробанк, в общем-то, все осознали. Тем более что наше издание добавило конспирологии, рассказав, что Сергей Бажанов является подполковником Госбезопасности. Тогда Центробанк обратился уже в Генпрокуратуру по СЗФО, что на Английской набережной. А та возьми и усмотри состав. По данным «Фонтанки», ни в ГСУ ГУ МВД, ни в прокуратуре Петербурга еще не знают подробностей.

Любопытные силовики и читатели могут с ними ознакомиться на 47news.