Бажанов Сергей Викторович 

Эти милые люди – Сергей Бажанов и Татьяна Бажанова, бывшие владельцы «Международного банка Санкт-Петербурга». После того, как 31 октября 2018 года у банка отозвали лицензию, временная администрация выяснила, что «дыра» в его капитале составляет 13 млрд руб и обнаружила вывод активов в офшоры.

На счетах в МБСП зависло 18 миллиардов рублей физических лиц и 22 миллиарда рублей организаций. Несмотря на то, что временная администрация подала заявление о преступлении в правоохранительные органы еще в начале 2019 года, уголовное дело по ним до сих пор не возбуждено! Сам Бажанов Сергей Викторович  (Sergey Bazhanov) благоразумно скрылся за границей.

Если вы также пострадали от действий этих жуликов, не оставайтесь в стороне! Пишите нам, вместе мы призовем воров к ответу!

Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге возбудили дело по факту мошеннического хищения средств из Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), принадлежавшего бывшему сенатору Сергею Бажанову. Это произошло спустя два года после того, как Центральный банк обнаружил вывод его активов через передачу прав требований к контрагентам и приобретение неликвидных активов. В уголовном деле речь может идти о нескольких миллиардах рублей. Господин Бажанов уже объявлен в розыск по другому уголовному делу — о фальсификации финансовых документов — и сейчас находится за границей.

ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств Международного банка Санкт-Петербурга. Это произошло спустя два года после того, как ЦБ сделал заявление о выводе из него активов. Во время проверки финансового состояния МБСП в начале 2019 года временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов через передачу своему акционеру прав требований к ряду контрагентов, а также приобретение неликвидных активов. Информацию направили в Генпрокуратуру, СКР и МВД для принятия процессуального решения.

В октябре 2019 года ЦБ лишил МБСП лицензии на осуществление банковских операций. Такое решение в Центральном банке объясняли «рискованной бизнес-моделью», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Данному решению предшествовала передача Агентству по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению МБСП на шесть месяцев. В 2019 году «дыру» в капитале банка оценили в 13,1 млрд руб. Тогда АСВ и сообщило об операциях, имеющих признаки вывода активов. Примерно в то же время Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф», владевшее около 7% МБСП, дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону ЦБ.

 
Подробнее... Добавить комментарий

АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство Международного Банка Санкт-Петербурга.

Среди ответчиков иска на 12,2 млрд рублей - бывший владелец банка и председатель правления Сергей Бажанов, экс-члены правления Максим Анищенков и Татьяна Бережанская, а также бывшие члены совета директоров Татьяна Бажанова и Александр Зуев.

Соседи сверху отозвали лицензию у МБСП в октябре 2018 года. В ходе конкурсного производства было установлено, что бывшее руководство формировало на балансе банка неликвидные активы и выводило средства через однодневки.

Около 9 млрд рублей из экс-владелец и экс-сенатор от Ульяновской области Бажанов вывел через схему с UBS. МБСП с участием UBS выкупил ценные бумаги, а деньги ушли в кипрской фирме Hervet Investments, принадлежащей брату жены основного акционера - Александру Зуеву.

Следователи четыре раза направляли постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Бажанова по злоупотреблению полномочиями и по мошенничеству. Но прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. За это время Бажанов сбежал в Лондон, обвинение ему предъявили уже заочно - в конце января этого года.

Источник Труба под Неглинной

Добавить комментарий

Экс-владельцу Международного банка Санкт-Петербург Сергею Бажанову заочно предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ст.172.1 УК РФ — «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

По данным «Фонтанки», сам Сергей Бажанов уже больше года живет за границей, и следователю по особо важным делам СК России по Северо-Западу Хельмянову пришлось проявить смекалку, чтобы доставить до адресата уведомление о формальной процедуре предъявления обвинения. Она состоялась в итоге 25 января в отсутствие банкира.

Сергей Бажанов возглавлял Международный банк «Санкт-Петербург» до 2018 года, когда ЦБ передал функции его временной администрации Агентству по страхованию вкладов. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков».

С тех пор временные управляющие пытаются вернуть под крыло банка имущество и активы, переданные командой Сергея Бажанова в сторонние организации. Речь может идти о 9 миллиардах рублей, ушедших со счетов МБСПб. В череде таких шагов и поступков как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Причем даже возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение предъявлено только спустя год после этого.

 Источник Фонтанка.ру

Добавить комментарий

В отношении Сергея Бажанова начато расследование Генеральной прокуратурой Швейцарии по факту отмывания денежных средств. Сообщается, что речь идет о денежных средствах в размере 200 миллионов евро, выведенных из принадлежащего Бажанову Международного банка Санкт-Петербурга. Международный банк Санкт-Петербурга - региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, до отзыва у него лицензии в октябре 2018 года занимавший 5-е место среди банков Петербурга и 76-е — в России по количеству привлеченных депозитов. В настоящее время в отношении банка осуществляется процедура банкротства. Проверка АСВ выявила "дыру" в капитале банка в размере 13 млрд рублей. @banksta

Добавить комментарий

Экс-сенатор и владелец Международного банка Санкт-Петербурга Сергей Бажанов пытается запретить называть себя подполковником ФСБ прессе и в сети интернет.

Осенью 2018 года у принадлежащего Бажанову банку МБСП по результатам проверки ЦБ РФ была отозвана лицензия, а затем, позднее, сам банк по заявлению того же ЦБ РФ был признан банкротом Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Около года назад Санкт-Петербургские интернет издания Фонтанка.ру и 47news.ru опубликовали неожиданную информацию о том, что Сергей Бажанов, является подполковником ФСБ. Издания в качестве доказательства опубликовало фото его военного билета, из которого видно, что первое свое звание в тогда еще КГБ СССР Бажанов получил 1987 году. На тех же фото видно, что последнее звание подполковника ФСБ Бажанов получил в 2003 году, являясь владельцем МБСП.

 

В дальнейшем, судя по публикациям прессы, Бажанов покинул Россию и находится сейчас за ее пределами, скрываясь от уголовного дела, возбужденного Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по Северо-Западному Федеральному Округу в связи с обнаружением ЦБ РФ «дыры» в капитале МБСП в размере 13 миллиардов рублей, а также признаков вывода активов банка за рубеж.

Теперь, год спустя после публикаций, Бажанов решил избавиться от «токсичной» за рубежом приставки «подполковник ФСБ» и обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с тремя заявлениями, где заинтересованными лицами указаны:

  • - владелец интернет ресурса Пикабу - Хрящев М.С. (ДЕЛО № 9-4400/2020 ~ М-3033/2020);
  • - ООО «Яндекс» (ДЕЛО № 9-4456/2020 ~ М-3034/2020);
  • - Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (ДЕЛО № 2-4461/2020 ~ М-2876/2020).

Первое заявление было оставлено судом без рассмотрения, второе возвращено заявителю, а третье, наконец, принято и назначено к слушанию на сентябрь 2020 года.

Все прекрасно в этих делах! То, что банкир с 30 летним опытом в банковском деле и экс-сенатор только на третий раз смог подать заявление, которое было принято судом. То, что звание подполковника ФСБ в рассматриваемых обстоятельствах перестало быть для Бажанова предметом гордости, а стало так мешать жизни за рубежом, что вынудило начать судебные процессы с Яндексом и прочими! Ну и конечно удивляет, что Бажанов никогда не слышал о законе Барбары Стрейзанд, который делает невозможным утаивание какой либо информации в сети и прессе, поскольку попытки запрета имеют свойство наоборот усиливать распространение.

Добавить комментарий

Следственный комитет по Северо-Западу возбудил уголовное дело о фальсификации финансовой отчетности в рухнувшем Международном банке Санкт-Петербурга. «Фонтанка» знает, что заявление Агентства по страхованию вкладов месяцев десять бродило между следствием полицейского главка и прокуратурой города, а Генеральная прокуратура незаметно согласовала.   

Как стало известно нашему изданию 25 декабря, около недели назад в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), у которого Центробанк отозвал лицензию в конце 2018-го, а осенью этого года арбитраж признал банкротом. 

Интригой же является следующая ситуация. После того, как в конце 2018-го в банк зашло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), примерно в феврале этого года оно направило многостраничный анализ финансового состояния МБСП на имя министра МВД Колокольцева.

Из обзора выходило, что из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей. Из центрального аппарата МВД материалы пришли в Главное следственное управление регионального ГУ МВД, где с весны по сентябрь 2019 года следствие пыталось как минимум четыре раза возбудить уголовное дело. Причем не по факту, а сразу в отношении экс-сенатора, фактического владельца и главы правления Сергея Бажанова (документы есть в распоряжении редакции).

 

По данным «Фонтанки», четыре раза в ГСУ на Лиговском проспекте печатали постановление о возбуждении дела по статье 201 УК – «Злоупотребление полномочиями». Столько же раз прокуратура города не согласовывала. Нашему изданию известно, что следователям советовали то доработать, то договорить с фигурантом. Переговорить же, в конце концов, не получилось, потому как Сергей Бажанов убыл то ли в Лондон, то ли в Ниццу.

«Фонтанке» понятно, что за это время АСВ и Центробанк, в общем-то, все осознали. Тем более что наше издание добавило конспирологии, рассказав, что Сергей Бажанов является подполковником Госбезопасности. Тогда Центробанк обратился уже в Генпрокуратуру по СЗФО, что на Английской набережной. А та возьми и усмотри состав. По данным «Фонтанки», ни в ГСУ ГУ МВД, ни в прокуратуре Петербурга еще не знают подробностей.

Любопытные силовики и читатели могут с ними ознакомиться на 47news. 

Добавить комментарий

Конкурсный управляющий массово оспаривает сделки бывших собственников по выводу активов МБСП

Как уже сообщалось, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 октября 2019 г. Международный банк Санкт-Петербурга, принадлежавший экс-сенатору от Ульяновской области Бажанову Сергею Викторовичу (Bazhanov Sergey), признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Изучив результаты работы временной администрации по управлению МБСП, АСВ ожидаемо констатировало, что на дату отзыва лицензии 60% совокупных активов банка приходилось на схемное финансирование с участием нерезидентов предположительно с целью вывода активов. В частности, между Банком и рядом крупных международных контрагентов заключались сделки кредитного характера. В дальнейшем задолженность контрагентов уступалась подконтрольным Банку компаниям в рамках фидуциарных сделок, что позволяло Банку искажать официальную отчетность. При этом публичность и известность на рынке большинства указанных контрагентов позволяли Банку скрывать действительных должников и присущие им риски.

По состоянию на 22 октября 2019 г. конкурсному управляющему Банком уже предъявлены требования 1 847 заявителей на общую сумму 22 829 031 тыс. руб. При этом, по данным временной администрации, по состоянию на дату открытия конкурсного производства балансовая стоимость активов МБСП, с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств, составила всего 11 255 517 тыс. руб. При том, что на содержание банка после отзыва лицензии уже потрачено более 220 млн руб. Информация-о-состоянии-дел-в-Банке-МБСП-АО-на-01.10.2019.pdf, а до конца года АСВ планирует потратить на процедуру банкротства еще почти 115 млн.

Подробнее... Добавить комментарий

Бажанова Татьяна Васильевна

СПОЙЛЕР: СПУСТИЛА НА ВЕТЕР. ПРАВДА, НЕ ВСЕ. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, БАНКИРЫ В ПОРЯДКЕ.

1.Dolce vita

Дождливым летом 2018 года у принадлежащего экс-сенатору и полковнику госбезопасности в отставке Сергею Бажанову «Международного банка Санкт-Петербурга» начались проблемы. Точнее, проблемы, разумеется, начались гораздо раньше, но именно тогда о них заговорили вслух. И, несмотря на то, что банкиры неутомимо делали прекрасную мину, раздавая интервью и пуская пыль в глаза на элитных приемах, dolce vita внезапно кончилась.

На фото: Завсегдатай светских вечеринок Бажанова Татьяна Васильевна (слева).  фото Собака.ру

Осенью Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначает временную администрацию по управлению банком. А уже 31 октября у МБСП отозвали лицензию.

Дальше, как водится, кропотливая работа временной администрации по оценке масштабов бедствия. Вопрос не праздный, ведь на счетах в МБСП зависло 18 миллиардов рублей «физиков» и 22 миллиарда рублей юрлиц, да еще каких - ЛСР, Settle group, КВС... Вердикт не утешителен - отрицательная разница между активами и обязательствами банка (в простонародье – «дыра» в капитале) составляет внушительные 13 млрд руб. Да еще, как назло, временная администрация недвусмысленно заявила о том, что часть активов была выведена в офшоры. Чуть позже неугомонные журналисты издания «Фонтанка.ру» выяснят, что 9 млрд рублей по липовым контрактам переведено на счета кипрской фирмы Hervet Investments, оформленной на Александра Зуева - брата Татьяны Бажановой. Казалось бы, «поздравляю, преступление раскрыто», как говаривал известный питерский бородач, ан нет. Хотя весь ворох скелетов из шкафов банка был незамедлительно направлен в правоохранительные органы, в ответ - тишина. По данным той же «Фонтанки», следователь Главного следственного управления УМВД по Санкт-Петербургу четырежды (!) делал подход к возбуждению уголовного дела и четырежды натыкался на вежливый отказ Прокуратуры Санкт-Петербурга. Понаблюдав за этим удручающим действом некоторое время, экс-сенатор, экс-чекист и теперь уже экс-банкир Бажанов от греха подальше улетел в Лондон, грустить о судьбах России. Благо, для того, чтобы на чужбине лучше грустилось, он заблаговременно выплатил себе, своей жене и своим подручным «золотые парашюты» на 84 млн рублей и дивиденты в размере целых 60 млн рублей с единственного работавшего бизнеса – потрепанного бизнес-центра на Выборгской стороне, который сразу после этого и продал. Как приятное дополнение к заветным 9 миллиардам.

Подробнее... Добавить комментарий